/nginx/o/2018/07/31/11146429t1h16c6.jpg)
Riigiprokuratuur alustas eile hommikul kriminaaluurimist Danske Bankiga seotud võimaliku rahapesu asjus.
Prokuratuur alustas juurdlust Danske Banki rahapesuasjas
1. august 2018, 00:00
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
“Menetlust alustati karistusseadustiku paragrahvi 394 alusel, mis käsitlebki rahapesu,” ütles riigiprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas. Et menetlust alles alustati, siis ühtegi kahlustatavat veel ei ole.
Danske Banki Eesti filiaali kaudu võidi pesta aastatel 2007–2015 kuni seitse miljardit eurot, mis teeks sellest ühe suurima teadaoleva rahapesujuhtumi Euroopas. Juhtumit uurivad lisaks riigiprokuratuurile Danske Bank ise, Pariisi esimese astme kohus ja Taani finantsinspektsioon.
25. juulil esitas Venemaal tapetud advokaadi Sergei Magnitski õiguste eest võitlev Bill Browder Eesti prokuratuurile uue kaebuse, milles palub alustada kriminaaluurimist Danske Banki Eesti haru 26 töötaja suhtes, kes väidetavalt võimaldasid panga kaudu pesta miljardeid dollareid musta raha.